Descripción
Los sistemas de denuncia de delitos o irregularidades implantados por las empresas son ineficaces para denunciar fraudes o delitos porque puede provocar temor a posibles represalias a aquellos empleados o directivos conocedores de una irregularidad.
El Compliance Penal es un elemento imprescindible para cualquier Empresa que quiera implementar un Sistema de Cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo.
Es un medio por el cual directivos, empleados, accionistas, clientes y proveedores pueden denunciar o comunicar posibles delitos o fraudes dentro de la compañía, incidencias que afecten a los códigos de conducta y protocolos y procedimientos relacionados con el cumplimiento normativo.
Nuestro servicio ofrece la posibilidad de poder de documentar denuncias detectadas por cualquier miembro y comunicarlas directamente al Órgano de Compliance. Este Órgano a continuación realizará una gestión de las mismas estableciendo la actuación necesaria a cada dimensión de gravedad, quedando todo documentado y registrado.
¿Qué beneficios aporta?
- El intercambio de información electrónica requiere de un lenguaje estandarizado, compartido por emisor y receptor para estructurar los mensajes. Existen distintos estándares como EDIFACT, X12, XML…
- Emisor y receptor deberán disponer de una solución EDI con la que construir y gestionar los mensajes, conforme al estándar en el que se deban realizar los intercambios.
- Utilizando el sistema de planifiación de recursos de la empresa (ERP) de socios específicos, los empleados pueden utilizar el conocimiento existente y optimizar los flujos de trabajo. No necesita sistemas externos.
- Los comentarios electrónicos que están disponibles para el sistema de planificación de recursos de la empresa (ERP) de socios específicos mejora la transparencia para muchos departamentos.
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